Cette conférence réunira quatre conférenciers autour d’un enjeu majeur : la fraude et la détection du blanchiment d’argent. Elle présentera comment les professionnels mobilisent des signaux comportementaux, transactionnels et procéduraux pour identifier les mécanismes de blanchiment. Des études de cas viendront illustrer l’importance d’une approche rigoureuse et multidisciplinaire, combinant expertise financière, analyse criminelle et intervention policière.

This 3.5 hour introductory workshop introduces participants to the fundamentals of OSINT, including legal and ethical considerations, and provides practical instruction on how to apply Boolean logic, search operators, and corporate registry tools to uncover red flags.

Through real-world examples and hands-on exercises, participants will learn how to analyze public records and social media for investigative value while also evaluating the opportunities and risks of using Generative AI in OSINT.

Dołącz do ACFCS Central & Eastern Europe Chapter oraz LexisNexis Risk Solutions na interaktywne, praktyczne warsztaty w Warszawie, które odbędą się już w listopadzie. Wydarzenie skierowane jest do profesjonalistów zajmujących się zgodnością regulacyjną, sankcjami oraz zarządzaniem ryzykiem przestępstw finansowych.