January 31, 2023 | Virtual
Upcoming Events
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LIVE EVENTS
Human Trafficking 360
In this half-day workshop you’ll hear from human trafficking survivors on their experiences and the financial patterns that institutions missed, law enforcement agents on how to build cases through financial data, and much more. You’ll leave with a greater awareness of the reality of human trafficking insights for future strategic compliance plans related to human trafficking and AML.
March 7-10, 2023 | Virtual
Future of FinCrime Skills
The 3rd annual event focuses on enhancing practical skills and empowering careers for forward-thinking financial crime practitioners. Bringing together a global audience from a variety of compliance roles but is particularly relevant for investigators, as well as managers and executives with oversight of fincrime investigations.
13 de Abril de 2023 | Panamá
Panamá: El control del lavado de dinero en una nueva realidad financiera/digital
En la última década, y especialmente los últimos años, las tecnologías han experimentado un crecimiento exponencial en todas las industrias y esta nueva realidad revolucionó indefectiblemente las operaciones financieras en América Latina; con todas las ventajas, pero también riesgos que representan: los bancos y las empresas financieras tradicionales se han tenido que adaptar para subirse a la ola de innovación, hoy toda compañía es inherentemente tecnológica incluso las financieras tradicionales—no solo las Fintech—por lo que es fundamental reforzar las estructuras de control que esta realidad presenta.
COMING SOON!
11 de Mayo de 2023 | Colombia
Colombia: El control del lavado de dinero en una nueva realidad financiera/digital
En la última década, y especialmente los últimos años, las tecnologías han experimentado un crecimiento exponencial en todas las industrias y esta nueva realidad revolucionó indefectiblemente las operaciones financieras en América Latina; con todas las ventajas, pero también riesgos que representan: los bancos y las empresas financieras tradicionales se han tenido que adaptar para subirse a la ola de innovación, hoy toda compañía es inherentemente tecnológica incluso las financieras tradicionales—no solo las Fintech—por lo que es fundamental reforzar las estructuras de control que esta realidad presenta.
22 de Junio de 2023 | República Dominicana
República Dominicana: El control del lavado de dinero en una nueva realidad financiera/digital
En la última década, y especialmente los últimos años, las tecnologías han experimentado un crecimiento exponencial en todas las industrias y esta nueva realidad revolucionó indefectiblemente las operaciones financieras en América Latina; con todas las ventajas, pero también riesgos que representan: los bancos y las empresas financieras tradicionales se han tenido que adaptar para subirse a la ola de innovación, hoy toda compañía es inherentemente tecnológica incluso las financieras tradicionales—no solo las Fintech—por lo que es fundamental reforzar las estructuras de control que esta realidad presenta.
June 2023 | San Francisco
Web3 and Crypto Compliance Symposium
The 3rd annual summit focused on the intersection of crypto, digital assets and financial crime is now broader and better than ever before, expanding to focus on the full range of fincrime compliance issues in Web 3.0. Tradfi meets crypto in combination with an executive roundtable bringing together compliance leaders from new and old worlds of finance.
August 7-11, 2023 | Virtual
FinCrime Virtual Week
The 4th iteration of the premier virtual fincrime weeklong event brings the global ACFCS community together for a full week of presentations, networking, challenge sessions, and workshops covering the full spectrum of financial crime risk.
24 de Agosto de 2023 | México
Conferencia ACFCS en México: El presente y futuro de la lucha contra el lavado de dinero y los delitos financieros
Tras el impasse de la pandemia, la disrupción ha estado a la orden del día pero el crimen financiero apenas se ha desacelerado; en muchos casos se ha acelerado. Los cambios han potenciado muchas tendencias financieras que ya estaban en marcha, desde la digitalización de operaciones, monedas e identidades hasta el uso de inteligencia artificial y automatización, con enormes implicaciones para la prevención de delitos financieros.
25 de Agosto de 2023 | México
México: El control del lavado de dinero en una nueva realidad financiera/digital
En la última década, y especialmente los últimos años, las tecnologías han experimentado un crecimiento exponencial en todas las industrias y esta nueva realidad revolucionó indefectiblemente las operaciones financieras en América Latina; con todas las ventajas, pero también riesgos que representan: los bancos y las empresas financieras tradicionales se han tenido que adaptar para subirse a la ola de innovación, hoy toda compañía es inherentemente tecnológica incluso las financieras tradicionales—no solo las Fintech—por lo que es fundamental reforzar las estructuras de control que esta realidad presenta.
16-20 de Octubre de 2023 | Virtual
LATAM: Semana Virtual FinCrime
La cuarta edición del principal evento virtual de ACFCS con una semana de entrenamiento sobre delitos financieros y que reúne a toda la comunidad profesional de habla hispana. Un evento lleno de presentaciones, networking, sesiones de desafío y talleres que cubrirán el arco completo del riesgo que presentan el lavado de dinero y los delitos financieros para distintas industrias y organizaciones obligados a cumplir normativas ALD/CFT.
October 2023 | Toronto
FinCrime Canada Summit
The 5th annual summit brings together top thought leaders, regulators and fincrime practitioners from across the country for a full day of learning, combined with an executive roundtable for senior compliance roles.
December 2023 | New York
Future of FinCrime Summit
The 2nd annual summit will review key events of 2022, prepare for the new year and renew our commitment to innovate in the fight against financial crime. Plus, we'll host an executive roundtable, bringing together professionals from across the greater NY area and internationally.
CHAPTER EVENTS
For more information on Chapters events in your area, please visit the ACFCS Chapters pages.