Claude Mathieu (Co-Chair/Co-présidence) (Ph. D., Mcgill University) est professeur titulaire à l’Université de Sherbrooke et est responsable du DESS en lutte contre la criminalité financière depuis 2013. Les cours enseignés dans ce programme sont : IRF823 Gouvernance et criminalité financière (cours alimenté par de nombreux scandales) et IRF815 Fondements théoriques en criminalité financière (cours qui s’intéresse au risque humain). D’autres cours enseignés ont été IRF811 Criminalité financière dans les institutions financières (fraudes en valeurs mobilières) et IRF880 Examen de la fraude (préparatoire aux examens de l’ACFE).

Il est également membre du Comité de direction d’ACAMS Montréal pour un peu plus de 4 ans (2 ans comme co-président), membre académique de l’ACFE (depuis 2015) et membre (co-président) de l'ACFCS (depuis 2022).

Il a présenté conjointement une conférence sur les lanceurs d’alerte (ACFE, 2018) et il a été invité comme panéliste sur les Défis de la protection des sonneurs d’alerte et des informateurs (Symposium du BIG, 2016).

Il a également publié deux articles avec ses collègues dans la Revue ACAMStoday en 2021 : Best crisis management practices for data breaches: Parts one and two, ainsi que deux articles dans le bulletin trimestriel d’ACAMS Montréal : Pouvons-nous relier la traite de personnes aux groupes terroristes, aux organisations criminelles et aux gangs de rue? Et Human trafficking-discussion on human trafficking, including artificial intelligence/algorithms for identification and case studies.

Intérêts: gouvernance, culture organisationnelle, lanceurs d’alerte, profil du criminel financier, prévention et de détection des crimes financiers.

Stéphanie Annecou-Falaguet (Co-Chair/Co-présidence) cumule plus de 10 années d’expertise en lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes (RPCFAT). Elle occupe actuellement le poste de conseillère senior RPCFAT en conformité des marchés financiers, à la Banque Nationale. Elle agit à titre d’experte pour toutes les activités liées à la lutte contre le RPCFAT au cœur des marchés financiers. Avant de rejoindre la Banque Nationale, Stéphanie a occupé le poste de conseillère senior chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne (VMBL), où elle était responsable du développement intégral du programme RPCFAT. Elle a également travaillé au Centre d’expertise de lutte contre le blanchiment d’argent du Mouvement Desjardins, pendant plus de 4 ans.

Depuis 2022, elle est chargée du cours sur la criminalité financière dans les institutions financières, dans le cadre du DESS Lutte contre la criminalité financière, offert par l’Université de Sherbrooke.

Elle a été membre du comité de direction de ACAMS Chapitre de Montréal pendant 4 ans comme co-directrice à la relation avec la communauté. Elle a également été membre du groupe de travail Task force ACAMS pour le “Certified Transaction Monitoring Associate” (CTMA) et le “Certified Anti money Laundering Specialist” (CAMS).

Stéphanie est titulaire d’une Maîtrise en droit des affaires délivrée par l’université de Bordeaux (France) et est certifiée CAMS, CFCS, CGSS et CTMA.

Ses domaines d’expertise sont la lutte contre le blanchiment d’argent, la lutte contre la corruption et la lutte contre les fraudes en valeurs mobilières à l’échelle nationale et internationale.

Alhassane Baldé (Programming Dirtector/ Direction à la programmation) a 5 ans d’expérience à son actif. Il détient une expertise dans la lutte au blanchiment d’argent et le financement d'activités terroristes, en détection d’opérations inhabituelles et de transactions frauduleuses.

Il occupe actuellement le poste de Conseiller Principal en lutte contre la criminalité financière chez KPMG Canada. Avant de rejoindre l’équipe de KPMG, il a travaillé dans plusieurs institutions financières où il a réalisé des analyses de risque clients et de la surveillance transactionnelle afin d’assurer la conformité réglementaire. Il a aussi participé à plusieurs mandats en lien avec la formation de nouvelles ressources, la rédaction de procédure, la modélisation de processus et production de rapport de contrôle.

Alhassane est titulaire d’un baccalauréat en Économie et Politique de l’Université Laval et poursuit ses études à temps partiel en vue d’obtenir un baccalauréat en gestion à HEC Montréal. Il détient aussi les certifications CAMS et CFCS, CAPM, PSM1.

Me Valerie Masse (Programming Director/ Direction à la programmation) est directrice juridique chez Engel & Vöelkers Montréal Québec et s’occupe notamment de la conformité au niveau de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Précédemment, elle dirigeait sa propre pratique privée et assistait diverses agences immobilières afin de s’assurer de leur conformité et de leur collaboration dans le combat contre le blanchiment d’argent et le financement de l’activité terroriste. Elle offre diverses formations sur le blanchiment d’argent dans le secteur de l’immobilier depuis 2018 dont certaines qui sont accréditées par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec.

Valerie Masse is a legal director at Engel & Vöelkers Montreal Quebec and is responsible for compliance with the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act. Previously, she ran her own private practice and assisted various real estate agencies to ensure their compliance and collaboration in the fight against money laundering and terrorist financing. She has been offering various real estate money laundering trainings since 2018 including some that are accredited by the Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec.

Ghislaine Sandrine Yaha Ino (Event Manager/Direction aux évènements) est chargée de clientèle pour le mouvement Desjardins, section Caisses Mobiles Desjardins. Elle est également représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet Services Financiers. Elle cumule plus de 11 ans d’expérience dans le domaine coopératif/bancaire au Québec et en France.

Elle a reçu un mandat de sécurité au sein de son équipe des Caisses Mobiles : sécurité des personnes, protection des renseignements personnels des membres/clients, formations…etc.

Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires qu’elle a complétée à l’Université Libre de Tunis et d’une maîtrise en manager en Gestion financière complétée à l’École Supérieure de Gestion et de Finance (ESGF) à Paris. Elle complète actuellement le DESS en criminalité financière de l’Université de Sherbrooke, à temps partiel.

Marjorie Bergeron (Event Manager/Direction aux évènements) est avocate pour les autorités fiscales en matière de planification fiscale agressive. Marjorie a plus de 18 ans d'expérience en planification fiscale. Avant de rejoindre les autorités fiscales, Marjorie a occupé divers postes d’avocate et d’associée en cabinet d’avocats pratiquant exclusivement en fiscalité et en droit des affaires. Marjorie a un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, une maîtrise en fiscalité des Hautes Études Commerciales de Montréal et un diplôme de troisième cycle en administration. Enfin, Marjorie est chargée de cours en politique fiscale et en fiscalité à l’Université du Québec à Montréal.

Olivia De Laleu (Communications Director/Direction aux communications) est une professionnelle dynamique avec 23 années d’expérience dans les institutions financières, notamment plus de 17 ans de carrière en conformité. Elle a œuvré dans plusieurs domaines clés de la conformité et du monde financier, tels que : Anti-Money Laundering (AML), Business Conduct Compliance, Trading Conduct Compliance & Market Surveillance, Capital Markets, Wealth Management, Complaints Management, Risk Management, Compliance Programs.

Olivia De Laleu is a dynamic professional with 23 years of experience in financial institutions, including more than 17 years of career in compliance. She has worked in several key areas of compliance and the financial world, such as: Anti-Money Laundering (AML), Business Conduct Compliance, Trading Conduct Compliance & Market Surveillance, Capital Markets, Wealth Management, Complaints Management, Risk Management, and Compliance Programs.

Xavier Aubert (Communications Director/Direction aux communications) est un consultant spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la connaissance du client (AML/KYC), avec des expériences professionnelles au Chili, au Canada et au Luxembourg. Il a une connaissance approfondie des exigences réglementaires AML/KYC et des pratiques du marché, notamment au Luxembourg. Il travaille actuellement pour Alcyone Consulting où il a géré plusieurs projets liés aux réglementations AML/KYC.

Xavier Aubert a obtenu son titre de spécialiste certifié en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (CAMS) en 2021. Il cherche à sensibiliser les personnes aux problèmes complexes de l’AML/KYC. Ainsi, il a publié plusieurs articles sur des sujets tels que les défis des monnaies numériques des banques centrales, les effets de la légalisation du cannabis au Canada ou encore la législation européenne contre le commerce illégal d'espèces sauvages. Cet enjeu l’intéresse particulièrement, c'est pourquoi il a également réalisé une vidéo expliquant les techniques de blanchiment d'argent dans le commerce illégal d'animaux sauvages. Il souhaite continuer à s'impliquer contre ce fléau auprès d'ONG ou d'institutions financières.

Xavier Aubert a publié des articles vulgarisant les enjeux économiques, politiques et sociaux européens pour le Centre d'études et de recherches internationales de l’Université catholique du Chili. Enfin, il était le directeur des communications du board de l'ACAMS Montréal. Toujours dans le but de contribuer au partage des connaissances, il s'est engagé auprès d'une ONG en Colombie afin de donner des cours à des enfants défavorisés.

Dans ses temps libres, il s'entraîne pour des triathlons et pratique le roller in-line hockey.

Marc-André Paquet (Membership Director/Direction aux adhesions) est vérificateur pour les autorités fiscales. Il exerce dans le secteur qui permet de contrer la promotion de stratagèmes fiscaux et travaille conjointement avec l’observation à l’étranger. De plus, il a développé une expérience notable au niveau de l’économie clandestine, le blanchiment d’argent et les crimes financiers.

Ayant travaillé pour des ministères gouvernementaux et sociétés d’État, Marc-André possède une vaste expérience en matière de conformité réglementaire, de lutte au blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. Il a agi à titre de responsable de la conformité réglementaire et des déclarations d’opérations douteuses lors de son passage chez Loto-Québec. Il était également un acteur important dans les processus de conformité ainsi que des audits internes et externes des programmes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (CANAFE). Par ailleurs, il a également exercé dans le secteur privé et a fortement travaillé à l’amélioration du contrôle interne de ses employeurs et clients.

Marc-André est titulaire d’un diplôme de deuxième cycle (D.E.S.S.) en lutte contre la criminalité financière de l’Université de Sherbrooke et d’un baccalauréat en sciences comptables de l’Université Laval.

Sindy Houle (Membership Director/Direction aux adhesions) est directrice des ventes, Canada pour FRISS, un fournisseur SaaS de solutions d’analyse de la fraude potentielle à l’assurance propulsée par l’IA. Celle-ci a occupé divers rôles progressifs au sein de la communauté InsurTech œuvrant dans l’industrie de l’assurance de dommages. Dans son rôle courant, Sindy supporte le développement de la stratégie de commercialisation et plans de croissance, et développe des relations de confiance avec les divers intervenants de l’industrie impliqués dans la gestion de la fraude à l’assurance. Elle détient le titre de Fellow, Professionnel d’assurance agréé (FPAA), ainsi qu’un baccalauréat en communications de l’Université d’Ottawa.

Sindy Houle is the Director of Sales, Canada for FRISS, a SaaS, AI-powered fraud analytics solution provider, and previously held progressive management roles within the P&C InsurTech community. In her current role, Sindy is accountable for providing key insights into the Go-To-Market organization’ overall strategy and growth plans, as well as developing trusted relationships with industry stakeholders involved in insurance fraud management. She holds her Fellow Chartered Insurance Professional (FCIP) designation, as well as a BA in Communications from the University of Ottawa.

Dania Provencher (Secretary/Secrétaire) est titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité publique de l’Université du Québec à Montréal et a obtenu le titre de comptable professionnel agréé (CPA, auditrice) en 2016. Dania a travaillé quelques années en cabinet comptable, plus précisément dans le département d’audit et certification, pour se diriger par la suite en finance corporative. Elle se spécialise dans les normes comptables internationales, les transactions complexes et le contrôle interne. Elle étudie présentement dans un programme de deuxième cycle en lutte contre la criminalité financière.

Impliquée dans sa communauté, Dania siège au conseil d’administration de L’Entraide Chez Nous, un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'offrir des services de première ligne et de fournir des ressources afin qu'une personne puisse poursuivre son cheminement personnel et développer des habiletés sociales.

Laurie Desjardins (Secretary/Secrétaire) est une avocate qui cumule plus de 13 années d’expertise en réglementation et conformité dans l’industrie des valeurs mobilières. Elle est également spécialisée en droit des valeurs mobilières et en criminalité financière. Elle occupe actuellement un poste d’enquêteur au sein de la Division Réglementaire de la Bourse de Montréal. Elle agit à titre d’experte en enquête sur les manquements réglementaires ainsi que les manipulations de marché des produits dérivés.

Avant de se joindre à la Bourse de Montréal, Laurie a occupé le poste de conseillère senior chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne (VMBL), où elle était responsable de supporter les différentes lignes d’affaires sur les enjeux de nature légale et réglementaire. Elle fût aussi responsable de diriger les différentes inspections internes. Elle a également occupé plusieurs postes à la Banque Nationale, à la Financière Banque Nationale et chez Courtage direct Banque Nationale, en conformité réglementaire. Finalement, elle a travaillé en litige pendant 2 ans, dans un cabinet privé.

Laurie est membre du Barreau de Québec depuis 2009. Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un certificat en conformité des valeurs mobilières offert par le Canadian Securities Institutes (CSI), elle est certifiée CAMS et cumule une multitude de cours du CSI sur les valeurs mobilières et les produits dérivés.

Ses domaines d’expertise sont les valeurs mobilières, la conformité réglementaire, les produits dérivés, les enquêtes, la lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité financière et la manipulation de marché.

Marie-Thérèse Dugas (Treasurer/Trésorier) est professeure à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke et spécialisée en fiscalité internationale. Elle est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec depuis 2002. Elle est spécialiste en droit fiscal international et en administration publique. Ses recherches se concentrent sur les questions relevant de la politique fiscale internationale et des interactions entre les différents régimes fiscaux entre les États. Dans ce cadre, elle conseille de nombreuses entreprises en matière de conformité fiscale internationale, et agit également comme observatrice du comité fiscal de l’ONU. En 2019, Marie-Thérèse a reçu le prix Bélanger-Andrew récompensant la meilleure thèse de doctorat en sciences politiques. Elle a également reçu le prix National Student Award de l’Institut d’administration publique du Canada pour la meilleure thèse présentée dans le domaine de la politique et de l’administration publique, en plus du prix bronze du National Student Thought Leadership de l’Institut d’administration publique du Canada et de l’Association Canadienne de Programmes en Administration Publique qui reconnaît les talents dans les écoles canadiennes au niveau national.

Miruna Minea-Burga (Treasurer/Trésorier) détient un baccalauréat en mathématiques (Université Santa Clara, Californie) et est titulaire de trois maîtrises, soit maîtrise en mathématiques financières (UQAM, Montréal), maîtrise en lutte contre la criminalité financière (Université de Sherbrooke, Sherbrooke) ainsi que maîtrise en gestion de l'intelligence artificielle (Smith School of Business de l'Université Queen's, Kingston). Elle détient également la certification de l’ACFCS depuis janvier 2022.

Les projets de recherche de thèse de Miruna ont suscité l’intérêt du monde financier, et a reçu une bourse MITACS lors de sa maîtrise en mathématiques financières. Lors de sa seconde maîtrise en lutte contre la criminalité financière, les résultats de sa recherche portant sur l’identification des éléments constituants du profil type du conseiller en services financiers frauduleux ont été publiés dans Le Journal de l’Assurance.

En parallèle à ses études, Miruna cumule plus de 20 ans d’expérience diverse, particulièrement en analyse quantitative, dans les domaines de l’assurance, la finance, la planification institutionnelle universitaire et est présentement consultante pigiste en science de données. Elle est toujours à la recherche de la meilleure façon de contribuer afin d’optimiser la détection du crime financier à l’aide d’outils technologiques avant-gardistes.