Perú

Sea parte de un propósito mayor y únase a la lucha para acabar con los delitos financieros

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Sea parte de un propósito mayor y únase a la lucha para acabar con los delitos financieros

En el Capítulo Perú de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, tenemos cómo objetivo generar cultura de prevención de delitos en la vida económica, social, financiera y medio ambiente, de nuestro país.
 
Para alcanzar esto, fomentamos la capacitación especializada donde difundimos experiencias, buenas prácticas y avances en materia de gestión de los riesgos de delitos, afianzando una red de contactos provenientes de diversos sectores económicos.
 
Nuestro enfoque es participativo, incluye profesionales con diversas especialidades que buscan la innovación, inclusión y pluri conocimiento.
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Fiorella Rodríguez

Presidente

BIOGRAFÍA

Contadora de profesión. Especialista con más de 12 años de experiencia en el desarrollo, implementación, ejecución y mantenimiento de sistemas de gestión de Riesgos Operacionales, Riesgos del Lavado de Activos, Cumplimiento Normativo, Conducta de Mercado, Operaciones, Seguridad y Continuidad del negocio, en el sector Banca y Finanzas, y no financiero.

Tuvo a cargo áreas de Cumplimiento de pequeñas y medianas instituciones supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s – SBS y por la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF, donde implementó y generó importantes cambios estructurales en los sistemas de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, basado en un enfoque de riesgos, siendo el éxito de los resultados reflejados en el personal de las líneas de defensa de las compañías, del que tenía a cargo su entrenamiento permanente.

Expositor en seminarios y talleres de entrenamiento dirigido a gestores de empresas sujetos obligados, a cargo del cumplimiento LA/FT, Normativo, Riesgo Operacional y Conducta de Mercado, con un enfoque principalmente práctico basado en su experiencia como Oficial de Cumplimiento y Especialista Gestor de Riesgos.

Con certificación internacional en Anti Lavado de Activos otorgado por Florida International University Bankers Association – FIBA, y estudios de post grado en Riesgos, Auditoría y Business Intelligence. Especialista en planeamiento, implementación y administración de sistemas de riesgos LA/FT, Operacionales y de Fraude, en el marco de la regulación local vigente y estándares internacionales.

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Rosa Borjas

Copresidente

BIOGRAFÍA

Magister Rosa Borjas Alcántara, Universidad Rey Juan Carlos del Reino de España.

Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la gestión de riesgos del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, tecnológicos, cumplimiento normativo, programas FATCA y Anticorrupción.

Con estudios en Contabilidad y Finanzas por la Universidad Ricardo Palma del Perú, cuenta con un magíster en Gestión de Riesgos de la Universidad Rey Juan Carlos del Reino de España. Especialista Certificada en Delitos Financieros de ACFCS. También certificada por la Global Institute for Risk Management Standards en la norma ISO31000 con conocimientos aplicados sobre los Principios, Marco y Proceso – G31000. Certificación de profesionales Anti Money Laundering CP /AML y Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) con la Florida International University (FIU). Con estudios técnicos aplicados en proyectos para Sistemas informáticos OS390 Mainframe y Ambientes Distribuidos – IBM ISM.

Implementó el Sistema de AML/CFT para el Grupo Interbank con un enfoque de riesgos, formando la Oficialía de Cumplimiento Corporativo para Interbank (Banco) Interseguro (Seguros), Intertítulos (Titulizadora), Interfondos SAF (Sociedad Administradora de Fondos) y Financiera Uno (Financiera), entre otros proyectos tecnológicos de automatización de procesos. 1994-2012. El Grupo Interbank forma parte de las empresas del IFH Perú Ltd. (Intercorp), conglomerado de empresas multinacionales de origen peruano que figura entre las marcas peruanas más prestigiosas en el ranking de las más valiosas de la región.

Basa su experiencia cómo implementador y evaluador en más de ochenta empresas corporativas, grandes y medianas del segmento supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros (Bancos, Financieras, Seguros, Cajas, Cooperativas, Dinero Electrónico, Fondo FMV), la Superintendencia de Mercado de Valores (Sociedades Agentes de Bolsa, Fondos Colectivos, SAFI y afines), Corporaciones del sector real supervisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera UIF (sector Inmobiliario, Construcción, Automotriz, Minero, Fintech, Personas jurídicas que prestan servicios jurídicos, legales y/o contables, etc.) y El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE del Sector Energético del Perú.

Colaboró con la empresa APOYO CONSULTORIA SAC con motivo de las Evaluaciones Sectoriales de Riesgos de LA/FT del sector Financiero del Perú, que ejecutó la GIZ (Cooperación Alemana) y la Unidad de Inteligencia Financiera UIF-SBS. 2017.

Docente en el curso de Especialización sobre GRLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSEN-Perú y del Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo de Capitales de EALDE Business School España. Ponente en los cursos de formación antilavado de activos para la Policía Nacional del Perú, Fiscalía Anti-Corrupción del Ministerio Público, para Oficiales de Cumplimiento de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú ASEI, Colegios Profesionales de Contadores, entre otros. Participó activamente en el comité de Oficiales de Cumplimiento de ASBANC Perú 2005-2012 en la aplicación técnica sobre mejoras de proyectos normativos. También en la formulación del Plan Nacional de PLAFT 2010 y talleres formativos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA) y Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre otros.

Miembro de APEGRI primera asociación de profesionales de la gestión del riesgo y la incertidumbre, constituida en España.

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Carolina Ascencio

Codirector de Programación

BIOGRAFÍA

Economista de profesión, con estudios de maestría en MBA en Administración de Negocios con 17 años de experiencia en el sistema financiero en el sector de Mircrofinanzas y 10 años de experiencia en implementación de Sistemas de Prevención y Gestión de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Certificación profesional Anti-Money Laundering CP /AML y Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) con la Florida International University (FIU). Diplomada por la Universidad ESAN en Diplomado Internacional de Riesgos en el Sistema Financiero.

Presidenta del Comité de Oficiales de Cumplimiento de Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF). Miembro del equipo que participo en las entrevistas sectoriales de Riesgo LAFT durante la visita del GAFI en su Evaluación Mutua a Perú.

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Gabriela Rodriguez

Codirector de Programación

BIOGRAFÍA

Gerente de Cumplimiento de Mibanco – Banco de la Microempresa, institución perteneciente al Grupo Financiero Credicorp.

Cuenta con 25 años de experiencia profesional en los Sistemas Financieros de Perú y Bolivia, tanto en funciones de Gerente de Cumplimiento, como en puestos relacionados al Sistema de Conducta de Mercado. Ha liderado y participado activamente en proyectos de implementación y gestión de Sistemas Integrales de Cumplimiento y Transparencia de la Información en empresas lideres en el mercado.

Gabriela tiene formación en Derecho con especialización de Cumplimiento y en Derecho de la Competencia. Cuenta con certificaciones como Especialista de Cumplimiento – Leadership Professional in Ethics & Compliance Certification (LPEC) en Ethics & Compliance Initiative (ECI).

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Sandra Sayán

Codirector de Membresía

BIOGRAFÍA

Abogada titulada por la Universidad de Lima, Diplomada en Buen Gobierno Corporativo e Integridad Corporativa de la Universidad ESAN, con experiencia de 10 años en el rubro del Sistema Financiero tanto en el sector privado como en el público, viendo temas de Derecho Societario, Buen Gobierno Corporativo, Derecho Administrativo, Protección del Consumidor, Gestión Integral de Riesgos, con manejo de la regulación de la Superintendencia de Bancos y Seguros y AFP (SBS).

Implementó el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) bajo enfoque basado en riesgos alineado a la normativa; así como, la generación de sensibilización y cultura de prevención en la Alta Dirección y los diferentes niveles de la organización a través de capaciones especializadas en empresas del Sistema Financiero y Retail.

Participó como miembro del equipo representante del Sistema Microfinanciero en las entrevistas sectoriales de Riesgos de LAFT del sector Financiero del Perú, que ejecutó la GIZ (Cooperación Alemana) y la Unidad de Inteligencia Financiera UIF-SBS a cargo de la empresa APOYO CONSULTORIA SAC.

Actualmente en Proceso de Certificación en Delitos Financieros de ACFCS.

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Antonio Escobar

Codirector de Comunicaciones

BIOGRAFÍA

Economista y Magister en Economía con mención en Gestión y Negocios, y Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS).

Gerente en una importante entidad financiera, con 27 años de experiencia profesional en el sector microfinanciero y docencia universitaria.

Con certificación internacional en Anti Money Laudering y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, otorgado por FIBA, FIU Business, IBI (Universidad Bancaria) de EEUU y FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos)

Cuenta también con certificación en administración del riesgo LA/FT para el sector empresarial otorgado por FELABAN, FIU BUSINESS, FIBA, CONSOCIO SS&R.

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Laura Johanson

Codirector de Comunicaciones

BIOGRAFÍA

Con más de 17 años de experiencia y conocimientos en el sector financiero y consultoría de negocios, desempeñando cargos de responsabilidad en las especialidades de gestión de riesgos.

Con MBA en Administración Estratégica en Centrum Católica, Diplomado en Gestión de Riesgos en el Sector Financiero (Univ. Tecnológico de Monterrey); Diplomado en Gestión de Riesgos en el Sector Financiero (Univ. ESAN), Diplomado en Gestión de Microfinanzas. (Univ. ESAN) y Dirección de Proyectos basada en el PMBOK ® Guide en el Instituto para la Calidad PUCP, Transformación digital (MIT), Estrategias Digitales (Columbia Business School). Certificaciones en riesgos, compliance y scrum.

Actualmente trabaja en Banco Pichincha Perú como Gerente de Riesgo Operacional y Continuidad del Negocio, trabajó como Gerente de Riesgos en Crece Capital; trabajó en Fondo Mivivienda, como Gerente de Riesgos trabajé en SBS, como Supervisor Principal de Riesgo Operacional II; trabajó en BNP Paribas Perú como Sub Gerente de Riesgos y Compliance; trabajó para Grupo Monge (Perú- Costa Rica) como Jefe de Riesgos; trabajó en Grant Thornton (Perú), y como Jefe de Riesgo Operacional en Caja Trujillo (Perú).

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Alexandra Arellano

Coordinador de Eventos

BIOGRAFÍA

Ingeniera Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cuenta con experiencia en temas relacionados a riesgo operacional, análisis de datos, gestión de proyectos, y mejora de procesos.

Experiencia de 2 años en el sector financiero y consultoría, donde ocupó cargos dentro de las áreas de planeamiento financiero y precios de transferencia. Actualmente se desempeña como Practicante Profesional de Integridad Financiera en Cooperativas en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s – SBS.

Participó de cursos de especialización en Business Intelligence y Business Analytics, así como también cursos y seminarios relacionados con gestión de proyectos, design thinking, riesgo operacional y prevención de delitos financieros tanto a nivel nacional como internacional.

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Ernesto Torres

Coordinador de Eventos

BIOGRAFÍA

Ingeniero Industrial y Comercial de la Universidad ESAN, especializado en diversos temas relacionados con el área de marketing, atención al cliente, lanzamiento de nuevos productos y mejora continua de toda la cadena de valor dentro de la organización.

Ha laborado por varios años en Claro Perú como Analista de Gestión de Campañas, implementando la mejora de los procesos para las nuevas campañas y productos comerciales.

Actualmente se desempeña como Analista de Riesgos en el área de seguros y asesora empresas para el lanzamiento de nuevos proyectos.

Ernesto ha participado en diversas conferencias y cursos relacionados con el ámbito financiero y de riesgos tanto a nivel nacional como internacional.

PRÓXIMOS EVENTOS

EVENTOS ANTERIORES

12/06/2022 9:00am PET

1° Seminario Internacional ACFCS Perú: Tendencias en Compliance y en la Gestión de los Riesgos de Comisión de Delitos Financieros

Disponible próximamente.

See What Certified Financial Crime Specialists Are Saying

"The CFCS tests the skills necessary to fight financial crime. It's comprehensive. Passing it should be considered a mark of high achievement, distinguishing qualified experts in this growing specialty area."

KENNETH E. BARDEN 

(JD, Washington)

"It's a vigorous exam. Anyone passing it should have a great sense of achievement."

DANIEL DWAIN

(CFCS, Official Superior

de Cumplimiento Cidel

Bank & Trust Inc. Nueva York)

"The exam tests one's ability to apply concepts in practical scenarios. Passing it can be a great asset for professionals in the converging disciplines of financial crime."

MORRIS GUY

(CFCS, Royal Band of

Canada, Montreal)

"The Exam is far-reaching. I love that the questions are scenario based. I recommend it to anyone in the financial crime detection and prevention profession."

BECKI LAPORTE

(CFCS, CAMS Lead Compliance

Trainer, FINRA, Member Regulation

Training, Washington, DC)

"This certification comes at a very ripe time. Professionals can no longer get away with having siloed knowledge. Compliance is all-encompassing and enterprise-driven."

KATYA HIROSE
CFCS, CAMS, CFE, CSAR
Director, Global Risk
& Investigation Practice
FTI Consulting, Los Angeles

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