Contadora de profesión. Especialista con más de 12 años de experiencia en el desarrollo, implementación, ejecución y mantenimiento de sistemas de gestión de Riesgos Operacionales, Riesgos del Lavado de Activos, Cumplimiento Normativo, Conducta de Mercado, Operaciones, Seguridad y Continuidad del negocio, en el sector Banca y Finanzas, y no financiero.

Tuvo a cargo áreas de Cumplimiento de pequeñas y medianas instituciones supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s – SBS y por la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF, donde implementó y generó importantes cambios estructurales en los sistemas de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, basado en un enfoque de riesgos, siendo el éxito de los resultados reflejados en el personal de las líneas de defensa de las compañías, del que tenía a cargo su entrenamiento permanente.

Expositor en seminarios y talleres de entrenamiento dirigido a gestores de empresas sujetos obligados, a cargo del cumplimiento LA/FT, Normativo, Riesgo Operacional y Conducta de Mercado, con un enfoque principalmente práctico basado en su experiencia como Oficial de Cumplimiento y Especialista Gestor de Riesgos.

Con certificación internacional en Anti Lavado de Activos otorgado por Florida International University Bankers Association – FIBA, y estudios de post grado en Riesgos, Auditoría y Business Intelligence. Especialista en planeamiento, implementación y administración de sistemas de riesgos LA/FT, Operacionales y de Fraude, en el marco de la regulación local vigente y estándares internacionales.

Magister Rosa Borjas Alcántara, Universidad Rey Juan Carlos del Reino de España.

Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la gestión de riesgos del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, tecnológicos, cumplimiento normativo, programas FATCA y Anticorrupción.

Con estudios en Contabilidad y Finanzas por la Universidad Ricardo Palma del Perú, cuenta con un magíster en Gestión de Riesgos de la Universidad Rey Juan Carlos del Reino de España. Especialista Certificada en Delitos Financieros de ACFCS. También certificada por la Global Institute for Risk Management Standards en la norma ISO31000 con conocimientos aplicados sobre los Principios, Marco y Proceso – G31000. Certificación de profesionales Anti Money Laundering CP /AML y Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) con la Florida International University (FIU). Con estudios técnicos aplicados en proyectos para Sistemas informáticos OS390 Mainframe y Ambientes Distribuidos – IBM ISM.

Implementó el Sistema de AML/CFT para el Grupo Interbank con un enfoque de riesgos, formando la Oficialía de Cumplimiento Corporativo para Interbank (Banco) Interseguro (Seguros), Intertítulos (Titulizadora), Interfondos SAF (Sociedad Administradora de Fondos) y Financiera Uno (Financiera), entre otros proyectos tecnológicos de automatización de procesos. 1994-2012. El Grupo Interbank forma parte de las empresas del IFH Perú Ltd. (Intercorp), conglomerado de empresas multinacionales de origen peruano que figura entre las marcas peruanas más prestigiosas en el ranking de las más valiosas de la región.

Basa su experiencia cómo implementador y evaluador en más de ochenta empresas corporativas, grandes y medianas del segmento supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros (Bancos, Financieras, Seguros, Cajas, Cooperativas, Dinero Electrónico, Fondo FMV), la Superintendencia de Mercado de Valores (Sociedades Agentes de Bolsa, Fondos Colectivos, SAFI y afines), Corporaciones del sector real supervisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera UIF (sector Inmobiliario, Construcción, Automotriz, Minero, Fintech, Personas jurídicas que prestan servicios jurídicos, legales y/o contables, etc.) y El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE del Sector Energético del Perú.

Colaboró con la empresa APOYO CONSULTORIA SAC con motivo de las Evaluaciones Sectoriales de Riesgos de LA/FT del sector Financiero del Perú, que ejecutó la GIZ (Cooperación Alemana) y la Unidad de Inteligencia Financiera UIF-SBS. 2017.

Docente en el curso de Especialización sobre GRLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSEN-Perú y del Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo de Capitales de EALDE Business School España. Ponente en los cursos de formación antilavado de activos para la Policía Nacional del Perú, Fiscalía Anti-Corrupción del Ministerio Público, para Oficiales de Cumplimiento de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú ASEI, Colegios Profesionales de Contadores, entre otros. Participó activamente en el comité de Oficiales de Cumplimiento de ASBANC Perú 2005-2012 en la aplicación técnica sobre mejoras de proyectos normativos. También en la formulación del Plan Nacional de PLAFT 2010 y talleres formativos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD-OEA) y Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre otros.

Miembro de APEGRI primera asociación de profesionales de la gestión del riesgo y la incertidumbre, constituida en España.

Economista y Magister en Economía con mención en Gestión y Negocios, y Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS).

Gerente en una importante entidad financiera, con 27 años de experiencia profesional en el sector microfinanciero y docencia universitaria.

Con certificación internacional en Anti Money Laudering y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, otorgado por FIBA, FIU Business, IBI (Universidad Bancaria) de EEUU y FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos)

Cuenta también con certificación en administración del riesgo LA/FT para el sector empresarial otorgado por FELABAN, FIU BUSINESS, FIBA, CONSOCIO SS&R.

Economista de profesión, con estudios de maestría en MBA en Administración de Negocios con 17 años de experiencia en el sistema financiero en el sector de Mircrofinanzas y 10 años de experiencia en implementación de Sistemas de Prevención y Gestión de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Certificación profesional Anti-Money Laundering CP /AML y Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) con la Florida International University (FIU). Diplomada por la Universidad ESAN en Diplomado Internacional de Riesgos en el Sistema Financiero.

Presidenta del Comité de Oficiales de Cumplimiento de Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF). Miembro del equipo que participo en las entrevistas sectoriales de Riesgo LAFT durante la visita del GAFI en su Evaluación Mutua a Perú.

Ingeniera de Sistemas, peruana con experiencia en el campo de la Prevención, Detección Y Control De Los Delitos Financieros, que cuenta con Certificación Internacional Antilavado De Dinero de FIBA, actualmente en Proceso de Certificación en Delitos Financieros de ACFCS, profesional especialista con más de 16 años de experiencia en el sistema financiero peruano, implementando Sistemas de Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT), Anticorrupción, Cumplimiento Normativo, programas FATCA y Gobierno Corporativo.

En materia de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT), implementó el Sistema Integral de Prevención de LA/FT con enfoque de Gestión de Riesgos, así como la elaboración de Programas de Capacitación en la prevención de LA/FT orientado a los diferentes niveles de la organización con el propósito de generación de una cultura de prevención y según exigencias legales y regulatorias por la Superintendencia de Bancos y Seguros y AFP de Perú en la Financiera donde actualmente labora.

Fue miembro del equipo como representante del Sistema Microfinanciero que participó en las entrevistas sectoriales durante la visita del GAFI en su Evaluación Mutua a Perú.

Fernando Amorrortu (Asesor del Capítulo Peru), es actual Intendente del Departamento de supervisión de Integridad Financiera en la Superintendencia Adjunta de Cooperativas.

Magister MBA por el EAE Business School – Barcelona, y MBA en Dirección y Organización de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Economista, egresado de la Universidad Ricardo Palma.

Se desempeñó como Intendente del Departamento de Supervisión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la superintendencia Adjunta de Riesgos y Jefe de Supervisión en la Superintendencia de Banca y Microfinanzas.

Lideró la implementación de una metodología de calificación por riesgos, colaboró en un estudio sobre Cajas Municipales, microcrédito y pobreza en el Perú, así también participó como coordinador del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera – GAFILAT. Con amplia experiencia como conferencista en Congresos de Prevención de Lavado de Activos y en materia de gestión de Riesgos LA/FT, entre otros.  

Edwin es Ingeniero Industrial por la Universidad de Lima, y Máster en Dirección Financiera y Administración por la EOI (España) y la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Ejecutivo Senior de amplia experiencia en el sector bancario. Se desempeña como Head of Compliance de todas las unidades de negocio del Grupo BBVA en Perú. En 2005 obtuvo la certificación CIA (Certified Internal Audit) por la IIA cuando se desempeñaba como Gerente de Auditoría Financiera. Es especialista en los ámbitos de Business Proccess Engineering (BPE) y Governance, Risk & Compliance (GRC).

Actual Vicepresidente del Comité Estratégico de Ética y Gestión de Relaciones con Personas de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Es fundador del Comité de Oficiales de Cumplimiento PLAFT, de ASBANC; habiendo ejercido la Presidencia de dicho Comité en varias ocasiones. Fue Presidente del Comité Organizador del X Congreso Internacional PLAFT de ASBANC.

Ha sido Miembro de la Comisión Interbancaria de reforma del Sistema de Pagos en Perú – CISPA, e Instructor Certificado por la CICAD-OEA para temas de prevención de lavado de activos. Se desempeña también como Profesor a tiempo parcial en la Escuela de Posgrado de la UPC.

Doctor en Administración (USIL), Magister en Administración Estratégica de Empresas (PUCP), Licenciado en Estadística (UNMSM) y Especialista AML (FIBA). Es reconocido por su amplia experiencia laboral en el liderazgo y desarrollo de proyectos de machine learning en la prevención del lavado de dinero en el sector financiero de Perú. Actualmente es Gerente Adjunto de Analytics de Cumplimiento del Banco de Crédito del Perú y es docente en investigación y analítica de datos de maestrías en importantes universidades del país.