Formación práctica en competencias en este nuevo escenario internacional
Ciudad de México | 19-20 de Octubre de 2023
Conferencia Anual LatAm sobre Lavado de Dinero, Fraude y Delitos Financieros
La Transformación de los Riesgos y Controles del Delito Financiero
¿POR QUÉ PARTICIPAR?
Herramientas para abordar el presente y el futuro de las amenazas
Conocimiento para mejorar capacidades en la detección y prevención ALD
Oportunidades para conectarse con colegas, oradores y expositores
Certificado de asistencia con hasta 9.5 créditos de educación continua
Presentaciones y recursos para compartir con sus colegas
INSCRÍBASE AHORA
Precios especiales hasta el 29 de Septiembre
MIEMBRO
Sold out
No-Miembro
Sold out
GOBIERNO
Sold out
SOBRE EL EVENTO
En esta conferencia los profesionales obtendrán el conocimiento práctico, experiencia y diversión de un evento en vivo de ACFCS. El objetivo es equipar al profesional de FinCrime con herramientas prácticas y sólido conocimiento para abordar el presente y el futuro de las amenazas del lavado de dinero y de los delitos financieros y prosperar profesionalmente.
Creada para el profesional de compliance y control, esta conferencia está diseñada para brindar sustancioso conocimiento que mejore las capacidades para detectar y prevenir delitos financieros en un nuevo escenario internacional.
La conferencia es mucho más que el conocimiento, también es una oportunidad para conectarse con colegas, interactuar con expertos en un entorno profesional—pero de mucha confianza— y adquirir habilidades prácticas.
En cada sesión los participantes podrán interactuar con sus colegas, dialogar con los presentadores y participar de actividades para validar su aprendizaje.
TEMAS QUE SERÁN CUBIERTOS
Análisis de las NOVEDADES REGULATORIAS / LEGALES en el cumplimiento ALD/CFT que todo sujeto obligado debe conocer
Cómo el RIESGO CRIPTOGRÁFICO Y CIBERNÉTICO está presente en las instituciones financieras, tanto directa como indirectamente, y las técnicas para administrarlo.
Estrategias para la implementación de un sólido ONBOARDING DIGITAL
Responsabilidad de la PERSONA MORAL / JURÍDICA ante el lavado y el fraude interno
Entender el marco legal donde operan lo ACTIVOS VIRTUALES
Aprovechar las FUENTES ABIERTAS en las investigaciones y el cumplimiento FINCRIME
Sede del Evento
Marriott Reforma Hotel
Av. P.º de la Reforma 276
Juárez, Cuauhtémoc, 06600
Ciudad de México, México
Mapa
QUIÉN DEBE ATENDER
El taller está diseñado para personas con experiencia en cumplimiento, investigaciones y ejecución, aunque casi cualquier persona con responsabilidad en la prevención, detección e investigación de delitos financieros encontrará mucho valor. Como se señaló, este evento no pretende ser una mirada técnica a las tecnologías, es un manual de guía para los roles en las instituciones financieras (especialmente bancos, MSB y firmas de valores) para gestionar los nuevos riesgos que enfrentan en el ambiente digital y la relación con el lavado de dinero y el delito financiero en general. Algunos ejemplos incluyen:
– Oficiales y ejecutivos de cumplimiento
– Directores, gerentes, analistas ALD/CFT y CCO
– Analistas de riesgo, investigadores y auditores
– Responsables de fraude e investigadores
– Profesionales de departamentos de TI y legales
– Profesionales en roles de inteligencia
– Funcionarios de ley y Reguladores
PROGRAMA
El programa puede estar sujeto a cambios
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19 de Octubre
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20 de Octubre
8:00 AM – 9:00 AM
Desayuno
9:00 AM – 9:15 AM
Palabras de Bienvenida
9:15 AM – 10:15 AM
MÉXICO, LATAM Y EL LAVADO DE DINERO: realidad del país y la región frente al delito financiero
10:15 AM – 10:45 AM
Receso
10:45 AM – 11:45 AM
REVOLUCIÓN DIGITAL: cómo adecuar los controles a una realidad tecnológicamente inexplorada
11:45 AM – 12:45 PM
ACTIVIDADES VULNERABLES: obligaciones antilavado para abogados, contadores y otros APNFDs
In this session, one non-profit organization details their tireless work against Human Trafficking, highlighting individuals who have suffered the lasting effects of this crime.
12:45 PM – 2:00 PM
Almuerzo
The House Always Wins? The State of Play in Casino and Gaming AML ComplianceNetworking and Discussion
2:00 PM – 3:00 PM
CRIPTOCRIMEN—Cibermonedas, ransomware, mulas digitales y otras nacientes tipologías de delitos financieros
3:00 PM – 4:00 PM
Inexploradas estructuras corporativas y compañías fantasmas para esconder los BENEFICIARIOS FINALES
4:00 PM – 4:30 PM
Receso
4:30 PM - 5:30 PM
Cómo maximizar la gestión de riesgo operativo para fortalecer la GESTIÓN DE RIESGO DE LAVADO
5:30 PM - 6:30 PM
Cóctel de Bienvenida
8:00 AM – 9:00 AM
Desayuno
9:00 AM – 10:00 AM
ONBOARDING DIGITAL: el ABC para abrir la puerta remota a clientes con los riesgos controlados
10:00 AM – 10:30 AM
Receso
10:30 AM – 11:30 AM
Cómo una Institución Financiera Puede (y Debe) Mitigar los Riesgos de los ACTIVOS VIRTUALES
12:30 PM – 2:00 PM
Almuerzo
2:00 PM – 3:30 PM
Responsabilidad de la PERSONA MORAL / JURÍDICA ante el lavado y el fraude interno
In this session, one non-profit organization details their tireless work against Human Trafficking, highlighting individuals who have suffered the lasting effects of this crime.
3:30 PM – 4:00 PM
Receso
The House Always Wins? The State of Play in Casino and Gaming AML ComplianceNetworking and Discussion
4:00 PM – 5:00 PM
Pautas para establecer un preciso MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS de FinCrime en toda organización
5:00 PM – 5:15 PM
Palabras de Despedida
ORADORES
La lista de oradores puede estar sujeta a cambios
Gonzalo Vila
Director de LatAm
ACFCSDan Cartolin
Enterprise Executive – LATAM
Chainalysis
Mika Dahiya
Investigadora de Cibercrimen
Chainalysis
Luis Ramiro Díaz
Fundador
Risk Consulting Global Group
Juanita Ospina
Gerente División de Compliance y Anticorrupción LATAM
Risk Consulting Global Group
Nancy Granadillo
Abogada experta en técnicas de litigación. Asesoría a Bancos y otras Instituciones Financieras en ALD/FT/FPADM, compliance, gestión de riesgos, activos virtuales, criminalidad empresarial
Venezuela
Fiorella Rodriguez
CCO
Ligo.pe
Rosa Borjas
Consultor especialista certificado C31000 CPAML FCPA COMPLIANCE FATCA
Miguel Tenorio
Socio
BST Consulting
Silvia Matus
Socia
BHR México
Antonio Barraga
Director General, Consejero Delegado de la COPARMEX
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